مبارزه با پولشویی
-
اخبار
آیا ایران شرایط FATF را میپذیرد؟
این روزها نمایندگان مجلس مشغول بررسی لایحهای هستند که دولت در قالب اصلاح مقررات مبارزه با پولشویی (FATF) به منظور…
ادامه مطلب » -
اخبار
کلیات لایحه مبارزه با پولشویی تصویب شد
وی با بیان این مطلب افزود: با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم تناسب جرم و…
ادامه مطلب » -
اخبار
دشواریهای پیشگیری و مقابله با تقلب و پولشویی
چرا که پیچیدهتر شدن عملیات بانکداری در سالهای اخیر و از سویی دیگر ظرفیتهای اقتصاد دیجیتالی موجب شده است تا…
ادامه مطلب » -
اخبار امور مالیاتی
تکمیل زنجیره مقابله با فرار مالیاتی
گرچه در سالهای گذشته دولت تلاش زیادی برای تکمیل بانکهای اطلاعاتی خود در بخش مالیات داشته است، ولی از زمانی…
ادامه مطلب » -
اخبار
قوانین سختگیرانه برای مبارزه با پولشویی ارز دیجیتال
در همین حال وزیر مالی فرانسه، برونو لومایر، نیز طی اظهار نظری گفت: فرانسه پیشنهاد خواهد داد که گروه اقتصادهای…
ادامه مطلب » -
قوانین
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز و اسناد بانکی همراه مسافر
به گزارش اخبار حسابداری ایران، بر اساس این دستورالعمل ورود ارز و اسناد بانکی (مانند چک بانکی، چک تضمینی، چک…
ادامه مطلب » -
اخبار امور مالیاتی
دسترسی به اطلاعات مالی راهی برای مبارزه با پولشویی است
به گزارش اخبار حسابداری ایران، طبق ماده ۱۶۹ مکرر به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی،…
ادامه مطلب » -
اخبار
شرکتهای رایانهای ملزم به رعایت دستورالعمل مبارزه با پولشویی هستند
به گزارش اخبار حسابداری ایران به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، اصغر رضانژاد دبیر سازمان…
ادامه مطلب » -
اخبار امور مالیاتی
پیشبینی دریافت ۱۰۱ هزار میلیارد تومان مالیات در سال آینده
به گزارش اخبار حسابداری ایران، سیدکامل تقوی نژاد با تاکید بر وصول ۸۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از اول…
ادامه مطلب » -
اخبار
مامور هفت میلیارد یورویی اداره مالیات آلمان بازنشسته میشود
پتر بکهوف، مامور برجسته اداره فدرال مالیات آلمان، مغز متفکر اداره مالیات شهر ووپرتال آلمان بازنشسته میشود. او مردی است…
ادامه مطلب » -
اخبار
اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویبنامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح میشود: ۱- ماده (۵)…
ادامه مطلب » -
اخبار
بررسی تعامل ایران با گروه ضربت اقدام مالی «FATF»
(FATF) یک نهاد مستقل بیندولتی است گروه ضربت اقدام مالی (FATF) یک نهاد مستقل بین دولتی است که در سال…
ادامه مطلب »