تعیین وظایف دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی
نمایندگان مردم در خانه ملت شرایط و وظایف دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی برای پیشگیری از تامین مالی تروریسم را تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی n(یکشنبه ۲۰ دیماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۱۳ آن با ۱۴۲ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در موافقت کردند.
براساس ماده ۱۳ لایحه مذکور؛ تمامی اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ بهمن ۱۳۸۶ موظفند به منظور پیشگیری ازتامین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:
الف- شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام.
ب- نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال وغیرفعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان، حداقل به مدت ۵ سال بعد از پایان عملیات.