FATF
-
اخبار
احتمال بازگرداندن ایران به لیست سیاه FATF
«اد رویس» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به همراه «راب پورتمن» رئیس کمیته فرعی دائمی مجلس سنای آمریکا در نامه…
ادامه مطلب » -
اخبار
آیا ایران شرایط FATF را میپذیرد؟
این روزها نمایندگان مجلس مشغول بررسی لایحهای هستند که دولت در قالب اصلاح مقررات مبارزه با پولشویی (FATF) به منظور…
ادامه مطلب » -
دانستنیها
با FATF آشنا شوید
FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force – FATF) در…
ادامه مطلب » -
اخبار
ایران به لیست سیاه FATF باز نمیگردد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد که ایران به لیست سیاه FATF برنمی گردد. محمد حسینی با…
ادامه مطلب » -
اخبار
دشواریهای پیشگیری و مقابله با تقلب و پولشویی
چرا که پیچیدهتر شدن عملیات بانکداری در سالهای اخیر و از سویی دیگر ظرفیتهای اقتصاد دیجیتالی موجب شده است تا…
ادامه مطلب » -
اخبار
گروه ویژه اقدام مالی در بازدید از کشور ما به دنبال چیست؟
اهمیت گزارش گروه اقدام مالی گروه اقدام مالی (FATF) از ۲ تا ۱۸ نوامبر سال ۲۰۱۶ بازدیدی از دانمارک، دستگاههای…
ادامه مطلب » -
اخبار
FATF به تعلیق اقدامات در مورد ایران ادامه میدهد
کارگروه اقدام مالی (FATF) در پایان نشست والنسیا اعلام کرد به تعلیق اقدامات تقابلی در مورد ایران ادامه میدهد. این…
ادامه مطلب » -
اخبار
احتمال ورود مجلس به پرونده FATF
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: همکاری های جمهوری اسلامی ایران در حوزه شفاف سازی مالی با کشورهای دیگر روند…
ادامه مطلب » -
اخبار
FATF درباره اقدامات یکساله ایران بیانیه صادر کرد
FATF در ماه ژوئن اقدامات خود علیه ایران را به مدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق در آورد تا فعالیتهای…
ادامه مطلب » -
اخبار
بررسی تعامل ایران با گروه ضربت اقدام مالی «FATF»
(FATF) یک نهاد مستقل بیندولتی است گروه ضربت اقدام مالی (FATF) یک نهاد مستقل بین دولتی است که در سال…
ادامه مطلب » -
اخبار
طیبنیا بر اجرایی کردن توافق با FATF تاکید کرد
وی تاکید کرد: آمریکا همچنان تعهدات کامل خود براساس توافق جامع هسته ای (برجام) پایبند نیست و واشنگتن باید اقدامات…
ادامه مطلب » -
اخبار
آیا اقتصاددانان به FATF خوشبین هستند؟
مثل کره شمالی نیستیم! بعد از خروج موقت ایران از فهرست سیاه FATF اکنون فقط کره شمالی در این لیست…
ادامه مطلب »
- 1
- 2