خانه / اخبار امور مالیاتی / نتیجه تراکنش‌های مشکوک باید به دفتر مبارزه با پولشویی اعلام شود

نتیجه تراکنش‌های مشکوک باید به دفتر مبارزه با پولشویی اعلام شود

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: نتیجه تراکنش‌های مشکوک باید به دفتر مبارزه با پولشویی اعلام شود. سیدکامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای از ضرورت اعلام نتیجه اعلام تراکنش‌های مشکوک به دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی خبر داد.

طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۵۸ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ مرتبط با ماده قانون مالیات های مستقیم آمده است: نظر به اینکه اطلاعات حساب-ها و تراکنش-های بانکی واصله به ادارات کل در شناسایی مودیان مالیاتی و فعالیت-های آنان و جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق حقه دولت نقش به سزایی داشته و کمک شایانی نیز در راستای شناسایی اطلاعات حساب‌های بانکی جهت وصول معوقات مالیاتی در ادارات وصول و اجراء سراسر کشور می‌نماید.

مقتضی است با توجه به اهمیت موضوع ادارات کل پس از وصول اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی وفق مقررات دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۵/۲۰۰ مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۵ و با قید فوریت نسبت به تشکیل کارگروه ویژه و رسیدگی به کلیه تراکنش‌های بانکی اقدام و نتیجه رسیدگی به کلیه تراکنش‌های واصله از مراجع مختلف را به همراه تصویر گزارش رسیدگی و اوراق تشخیص مالیات ظرف مدت بیست روز به دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی اعلام نمایند.

Print Friendly

مطلب پیشنهادی

شناسایی ۳۰۰ هزار مودی تازه مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این مطلب به خبرگزاری خانه ملت اظهارداشت: …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Powered by themekiller.com