۵ بخش اطلاعاتی که سازمان امورمالیاتی دسترسی دارد، کدام است؟
[ ۵ بخش اطلاعاتی که سازمان امورمالیاتی دسترسی دارد، کدام است؟ ]
١- اطلاعات هویتی:
– اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
– مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
٢- اطلاعات معاملاتی اشخاص:
– معاملات (خرید و فروش داراییها، کالاها و خدمات)
– تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
– قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیتهای تجاری
– قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
– اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه و طلا
– اطلاعات انواع بیمه نامههای صادره و خسارتهای پرداختی
– بارنامه و صورت وضع حملونقل بار و مسافر
٣ – اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایهای اشخاص:
– جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
– جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی
– جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپردهها و سود آنها
– تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانتها و نظایر آن
۴- اطلاعات داراییها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
۵ – سایر اطلاعات فعالیتهای اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد