مبارزه با پولشویی
-
اخبار
حمایت بزرگان از FATF
در هفته گذشته وزیر اقتصاد که در راس شورای عالی مبارزه با پولشویی، مذاکره و برقراری تعامل با FATF را…
ادامه مطلب » -
اخبار
با استانداردهای روز دنیا فاصله داریم
عباس هشی در خصوص اختیارات در نظر گرفته شده برای سازمان حسابرسی، گفت: بهموجب ماده واحده مصوب ۵/۱۰/۱۳۶۲ قانون تشکیل…
ادامه مطلب » -
اخبار
لازمه ارتباطات بینالمللی، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص لزوم رعایت نرخ های سودسپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار توسط بانک ها…
ادامه مطلب » -
اخبار
نگرانیهای عضویت ایران در FATF در مذاکرات قابل حل است
رئیس اداره مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک توسعه صادرات با اشاره به وجود دو دیدگاه درخصوص عضویت ایران در…
ادامه مطلب » -
اخبار
برخی با شبههپراکنی مانع اجرای درست روابط بانکی بینالمللی میشوند
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه «شکل اصلی در مراوادت های بانکی بین المللی ربطی به برجام ندارد»…
ادامه مطلب » -
اخبار
نظر صندوق بینالمللی پول در مورد قانون پولشویی سال ۲۰۱۸ اعلام میشود
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: از صندوق بینالمللی پول تقاضا کردیم در مورد قانون مبارزه با پولشویی در ایران اظهار…
ادامه مطلب » -
اخبار
دولت طبق قانون مبارزه با پولشویی میتواند حساب همه افراد را کنترل کند
احمد توکلی در گفتوگویی با اشاره به نظام مالیاتی کشورهای پیشرفته اظهار داشت: کشورهای OECD برای شفاف شدن نظام اطلاعات…
ادامه مطلب » -
اخبار
مبارزه با پولشویی با یک بخشنامه حل نمیشود
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از آغاز فصل جدید روابط بانکی ایران و اروپا و حضور مدیران عامل…
ادامه مطلب » -
اخبار
ایران و سوئیس برای مبارزه با پولشویی همکاری میکنند
رئیس کل بانک مرکزی گفت: از مقام های سوئیس درخواست می کنیم با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره…
ادامه مطلب » -
اخبار اقتصادی
چکهای بیمحل ۶ برابر شدهاند
طی سالهای گذشته، حجم انبوهی از چکهای بیمحل، معضلات بسیاری را برای نظام بانکی، دستگاه قضائی و ساختار اقتصادی کشور…
ادامه مطلب » -
اخبار
تعیین وظایف دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی
نمایندگان مردم در خانه ملت شرایط و وظایف دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی برای پیشگیری از تامین مالی تروریسم…
ادامه مطلب » -
اخبار
داشتن بیشتر از یک حساب بانکی ممنوع
مقامات بانک مرکزی اعلام کردهاند که براساس برنامهریزیهای جدید، قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و…
ادامه مطلب »